326 reportes de actividades sospechosas en entidades financieras recibió ICD el año anterior​

​20% de ellas terminaron en el Ministerio Público

17/10/17 | 11:22am

Las entidades financieras reportaron movimientos sospechosos de transacciones en 326 oportunidades el año anterior, según da cuentas el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El director de la entidad, Guillermo Araya, explicó este martes en el programa Nuestra Voz que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encarga de canalizar estas investigaciones y determinar las acciones a realizar.

Del total de las 326 reportes, alrededor del 20 por ciento terminaron en la Fiscalía para que se abra un proceso contra las personas involucradas.

"Ahí continúa el proceso. Nosotros somos parte de una cadena de producción donde se recopila la información y se traslada al Ministerio Público para que ahí se determine", explicó Araya.

De acuerdo con los datos proporcionados por el ICD, el 79 por ciento de los informes provienen de bancos.

AmeliaRueda.com

Noticias, reportajes videos,

investigación, infografías.

Periodismo independiente en Costa Rica.

(506)4032-7931

comunicados@ameliarueda.com

Privacidad