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Lavado de dinero en Costa Rica a través de Bitcoins preocupa a EE.UU.

​ICD teme que moneda virtual se use para legitimar capitales provenientes del narcotráfico 

El lavado de dinero en Costa Rica por medio de la moneda virtual, como la Bitcoin, genera preocupación en las autoridades de Estados Unidos.

Un reporte del Departamento de Estado de los EE.UU señala que el país es frágil ante ese tipo de delito. "La apertura esperada en Costa Rica del primer cajero automático Bitcoin en un futuro cercano probablemente aumentará la vulnerabilidad al lavado a través de monedas virtuales", dice el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Drogas 2018, publicado este lunes.

En agosto del año anterior, la empresa Cryptobuyer anunció la colocación del primer cajero automático para monedas digitales de Costa Rica. En Latinoamérica solo existen seis.

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, coincide en que el tema es preocupante e instó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que lo aborde y decida si se debe prohibir o regular las criptomonedas.

"A diferencia de los bancos, con este tipo de moneda digital no existe esa claridad del origen del dinero. Eso es lo que preocupa, que se puede estar prestando esta moneda para legitimar capitales que provengan actividades como trata de personas, narcotráfico o tráfico de armas", manifestó Araya.

Esta situación también fue advertida el año anterior por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien en una rueda de prensa manifestó que esta divisa le da ventaja a los delincuentes porque no deja rastro.

"Se usa para compra de armas, pornografía infantil e incluso para pagar actividades sicariales. Hemos tenido casos de secuestro, este y otros eventos de estafas", declaró el jerarca policial.

Las moneda virtual más común es el Bitcoin, la cual se adquieren mediante la Internet y, según las autoridades, tiene un valor de más de $8.000.

Costa Rica: una base para el lavado

De acuerdo con el estudio de los estadounidenses, las organizaciones delictivas transnacionales continúan empleando a Costa Rica como base para la financiación delitos de lavado de dinero, esto debido a la capacidad limitada de cumplimiento y su ubicación en una ruta clave de tránsito y operaciones para el narcotráfico.

"El producto del narcotráfico representa la mayor fuente de activos lavados. El tráfico de personas, el fraude financiero, la corrupción y el contrabando también generan ingresos ilícitos", detalla el informe.

De igual forma se presenta el lavado de dinero en las industrias de construcción y bienes raíces, los servicios de transferencia de dinero y los casinos, agregó.