Detienen a hombre que estafó al Banco Popular y formó banda que lavaba dinero: compró 30 carros

Por medio de diferentes estafas millonarias, un hombre logró obtener el capital para iniciar con una banda dedicada a lavar dinero. El sujeto de apellidos Gutiérrez Víctor fue detenido la mañana de este martes.

De acuerdo con la investigación, este hombre sería el líder de la banda, una familia que está vinculada con los presuntos delitos de administración fraudulenta, fraudes y legitimación de capitales.

La prueba recabada durante la investigación indica que en el año 2016 Gutiérrez Víctor utilizó documentos falsos para estafar el Banco Popular y lograr obtener un préstamo de ¢15 millones. También se reportaron estafas del mismo hombre a sus sitios de trabajo.

“En el 2017 el sujeto también ideó un plan para estafar una compañía dedicada a la venta de insumos médicos, para la cual laboraba. De esa manera, se sospecha que Gutiérrez obtuvo $27.900.

“Esta Fiscalía también investiga hechos ocurridos este año, ya que, al parecer, el sospechoso tenía a cargo el manejo, la administración y el cuido de los bienes que pertenecen a una empresa también dedicada a la venta de dispositivos médicos. Presuntamente, el imputado aprovechó su puesto para variar los gastos y, en apariencia, logró desviar los dineros de esta compañía, lo que habría causado un perjuicio económico de casi $7.500.000”, informó el Ministerio Público por medio de un comunicado de prensa.

Lea: Costa Rica recibe en promedio 100 alertas internacionales sobre lavado de dinero al año, según ICD

Se indica que a partir de las estafas millonarias realizadas por el hombre se inició la compra irregular de terrenos, condominios, sodas, aproximadamente 30 carros, un lavacar y una casa de empeños.

Incluso, en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que esta familia también patrocinaba equipos de fútbol del Caribe, aunque indicaron que por motivos de investigación no podían indicar los nombres.

Además de la detención del líder de la organización, se detuvo a tres personas más de apellidos Rodríguez Rodríguez (mujer), Gutiérrez Avilés y Víctor Garro (mujer). Así lo ordenó la Fiscalía Adjunta de Pococí quien dirigió los nueve allanamientos realizados este martes en sitios de Guápiles y Santa Ana. Además en Limón se realiza el allanamiento del Bar Lux, una barbería, un lavacar, una tienda de decoración para carros y una casa de empeños.

De acuerdo con la investigación las compras que realizaba el líder de la banda, se lograban por medio de los otros detenidos quienes “tenían la función de testaferros, así que ponían las propiedades a sus nombres, con el fin de evitar sospechas”.

Todos los detenidos se encuentran a las órdenes del Ministerio Públicos, a la espera de la toma de la declaración indagatoria. El caso se investiga bajo el expediente 20-011534-0042-PE.