Detienen a banda que realizó estafas telefónicas por ¢300 millones, líder se encuentra en La Reforma

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este miércoles 17 allanamientos para detener a una banda que realizó estafas telefónicas por ¢300 millones durante el 2020 (de abril a diciembre) y que su líder se encuentra en La Reforma.

Las acciones judiciales se realizan en diferentes partes del país, entre ellas Moravia, Goicoechea, Pavas, León XIII, Grecia, Atenas y Pococí.

De acuerdo con la investigación, los miembros de esta estructura criminal se hacían pasar, vía telefónica, por funcionarios públicos y bancarios y de esta manera lograban obtener datos de las víctimas a quienes luego les quitaban el dinero de su cuenta bancaria.

“Es un asunto que se manejó, se lideró y gerenció desde el centro penal La Reforma donde dos sujetos, uno identificado con los apellidos Quirós Lara, que es el líder de la organización y que descuenta una pena de 35 años de prisión por homicidio, se encargaba de emitir órdenes y de establecer directrices y de determinar el funcionamiento de la agrupación para lo cual contaba con la ayuda directa y exclusiva de un sujeto de apellidos Cordero Largaespada quien era su compañero en el lugar donde ambos descontaban prisión”, explicó el director del OIJ, Walter Espinoza.

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Por el momento, además de la detención de 16 personas, se ha logrado incautar tarjetas de recarga, listas de cuentahabientes, dinero en efectivo (¢2.5 millones), joyas, cuadernos con contabilidad de las ganancias y tres vehículos.

De acuerdo con la investigación realizada, se logró determinar la participación de diversos grupos organizados y encargados de cada proceso de estafa.

Por ejemplo, una mujer de apellidos Ramírez Mayorga, era la encargada de ubicar a las víctimas, lo hacía de manera aleatoria y por esta función tenía, incluso, un salario mensual.

Tenían otro grupo dedicado de manera exclusiva a “reclutar personas para que prestaran sus cuentas corrientes”, es decir, se dedicaban a buscar a terceras personas para que abrieran cuentas bancarias donde se transferían los dineros de las estafas y luego retiraron por medio de cajeros automáticos.

Otro grupo identificado dentro de la banda, era conformado por dos hermanos del líder de la banda (detenido en La Reforma), quienes se encargaban de invertir los dineros robados.

“Esta estructura criminal tenía otro grupo de apoyo que se encargada de legitimar los capitales de hacer inversiones en productos financieros y de desvincular los fondos ilegalmente obtenidos de su origen ilegal”, explicó Espinoza.

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El OIJ mantiene las acciones judiciales y trabaja en la detención de las personas, el decomiso de pruebas y el congelamiento de los fondos de los miembros de la organización.